標題：優燈 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-17

股票代號：5216

公司名稱：優燈

發言時間：2019-06-17 14:53:07

說明：
1.股東會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)107年度營業狀況報告。
(二)107年度審計委員會查核報告。
(三)其他報告事項。
二、承認事項：
(一)107年度營業報告書及財務報告案。
(二)107年度虧損撥補。
三、討論事項：
(一)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(二)本公司「公司章程」修訂案。
(三)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」廢止案。
四、選舉事項：
(一)補選董事案。
五、其他事項：
(一)解除本公司董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無