標題：優燈 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會

日期：2019-03-18

股票代號：5216

公司名稱：優燈

發言時間：2019-03-18 16:14:09

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研新二路1號
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)其他報告事項。
二.承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告案。
(2)107年度盈餘分配案。
三.討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。
四.選舉事項:
(1)補選董事案。
五.其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
六.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自108年04月01日至108年4月11日止
(以108年04月11日下午四點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份之股東就本次
股東常會以書面方式提案及提名董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證
明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結
果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」
字樣。
受理提案處所：台灣優燈股份有限公司財務處
地址：新竹科學工業園區新竹巿研新路二路一號六樓
電話：03-5637218