標題：福永生技 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-17

股票代號：4183

公司名稱：福永生技

發言時間：2019-06-17 14:33:36

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單如下：
董事：郭鳳琳
董事：劉連福
董事：張宏哲
董事：郭柏雄
董事：游逸帆
董事：林垂津
獨立董事：呂玉山
獨立董事：魏哲楨
獨立董事：鍾欣妤
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
(四)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(五)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
(一)民國107年度營業報告。
(二)107年度審計委員會查核報告書。
(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。