主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：4183

發言時間：2019-03-20 18:16:33

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣研發三路8號(本公司地下室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)、107年度營業報告書。
(二)、107年度審計委員會查核報告書。
(三)、107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、107年度營業報告書及財務報表案。
(二)、107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)、修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
(四)、修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待董事會通過
14.其他應敘明事項:
一、本公司107年度盈餘分配內容將於股東常會40天前另行公告。
二、受理股東提案及提名：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名之期間
自民國108年4月12日起至民國108年4月22日止，凡有意提案及提名之股東務請於
民國108年4月22日17時前(寄)送達；受理處所：福永生物科技股份有限公司總經
理室(地址：新竹科學工業園區新竹縣研發三路8號)。
三、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月18日至108年6月
14日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。