標題：凱美 公告本公司董事會決議召開107年第1次股東臨時會事宜。

日期：2018-06-19

股票代號：5317

公司名稱：凱美

發言時間：2018-06-19 17:33:16

說明：
1.董事會決議日期:107/06/19
2.股東臨時會召開日期:107/08/08
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路1段81號13樓之2。
4.召集事由一、報告事項:
本公司併購委員會就與帛漢股份有限公司股份轉換案之審議結果報告，報請公鑑。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)本公司擬以發行新股之股份轉換方式取得帛漢股份有限公司百分之百股份暨發行
新股增資案。
(3)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/07/10
11.停止過戶截止日期:107/08/08
12.其他應敘明事項:無