標題：聯成 公告本公司108年股東常會決議事項

日期：2019-06-15

股票代號：1313

公司名稱：聯成

發言時間：2019-06-14 18:49:05

說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決後照案承認一○七年度盈餘分派議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
經表決後照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後照案承認一○七年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成補選董事二席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案：
經表決後照案通過。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案：
經表決後照案通過。
(3)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案：
經表決後照案通過。
(4)修正「資金貸與他人作業程序」案：
　經表決後照案通過。
(5)修正「背書保證處理程序」案：
　經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。