標題：華邦電 本公司一０八年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-14

股票代號：2344

公司名稱：華邦電

發言時間：2019-06-14 16:20:43

說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國107年度盈餘分派案。
決議：照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:討論修正本公司公司章程案。決議：照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國107年度營業報告書及
財務報告案。 決議：照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任左大川先生為本公司之獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)討論修正本公司規章案。決議：照案通過。
(1)取得或處分資產處理程序
(2)從事衍生性金融商品交易處理程序
(3)背書保證辦法並更名為背書保證作業程序
(4)資金貸予他人作業程序
(5)股東會議事規則
(6)董事選舉辦法
(二)討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。
(1)董事靳蓉女士 決議 :照案通過。
(2)獨立董事許介立先生 決議 :照案通過。
(3)董事林之晨先生 決議 :照案通過。
(4)法人董事華新麗華股份有限公司 決議 :照案通過。
7.其他應敘明事項:無。