標題：華邦電 本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由(增列議案)及 停止過戶期間等

日期：2019-04-26

股票代號：2344

公司名稱：華邦電

發言時間：2019-04-26 15:58:18

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
4.召集事由一、報告事項:1.本公司民國107年度營業報告
2.本公司審計委員會查核民國107年度決算書表
3.本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
4.其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:1.承認本公司民國107年度營業報告書及財務報告案
2.承認本公司民國107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:1.討論修正本公司公司章程案。(增列)
2.討論修正本公司規章案
(1)取得或處分資產處理程序
(2)從事衍生性金融商品交易處理程序
(3)背書保證辦法並更名為背書保證作業程序(增列)
(4)資金貸予他人作業程序(增列)
(5)股東會議事規則(增列)
(6)董事選舉辦法(增列)
3.討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。
(增列)
7.召集事由四、選舉事項:增選1席獨立董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無