標題：嘉晶 公告本公司一Ｏ八年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-14

股票代號：3016

公司名稱：嘉晶

發言時間：2019-06-14 15:56:23

說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案，每普通股
配發現金股利新台幣1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第八屆董事改選，選出九席董事分別為：徐建華、黃民奇、孫慶宗、范桂榮
(漢磊先進投資控股股份有限公司代表)、羅榮晃(南亞光電股份有限公司代表)、
葉文貴(嘉才有限公司代表)、沈維民、陳澤澎、胡漢良。
其中，沈維民、陳澤澎、胡漢良共三席為獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(2)通過解除本公司董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。