標題：嘉晶 本公司董事會決議召開股東常會

日期：2019-03-04

股票代號：3016

公司名稱：嘉晶

發言時間：2019-03-04 16:50:49

說明：
1.董事會決議日期:108/03/04
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一Ｏ七年度營業報告案。
(2)審計委員會審查一Ｏ七年度決算表冊報告案。
(3)一Ｏ七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一Ｏ七年度決算表冊案。
(2)承認一Ｏ七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」。
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:(1)董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
本公司依公司法第165條之規定，自108年4月16日起至108年6月14日止停止過戶，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年4月15日下午四時前親
臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部 (台北市中正區博愛
路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月15日（最後過戶日）郵
戳日期為憑。