標題：嘉澤端子 本公司108年股東常會重要決議

日期：2019-06-14

股票代號：3533

公司名稱：嘉澤端子

發言時間：2019-06-14 15:23:28

說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一百零七年度盈餘分派承認案(現金股利每股8.7元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一百零七年度營業報告書及決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事及監察人案，董事6人(含獨立董事2人)，
監察人3人，任期自108年6月14日至111年6月13日止，任期3年。
董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥
董事：嘉明投資(股)代表人何德佑
董事：蔡明叡
董事：金昌民
獨立董事：謝佳穎
獨立董事：胡瑞卿
監察人：金嶺投資(股)代表人張焜耀
監察人：楊文明
監察人：鄭明松
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文討論案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」討論案。
7.其他應敘明事項:無