主旨: 本公司108年股東常會重要決議
股票代號:3533
發言時間:2019-06-14 15:23:28
說明:
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一百零七年度盈餘分派承認案(現金股利每股8.7元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一百零七年度營業報告書及決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事及監察人案,董事6人(含獨立董事2人),
監察人3人,任期自108年6月14日至111年6月13日止,任期3年。
董事:嘉明投資(股)代表人朱德祥
董事:嘉明投資(股)代表人何德佑
董事:蔡明叡
董事:金昌民
獨立董事:謝佳穎
獨立董事:胡瑞卿
監察人:金嶺投資(股)代表人張焜耀
監察人:楊文明
監察人:鄭明松
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文討論案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」討論案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
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發言時間:2019-06-14 15:24:43
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發言時間:2019-06-14 15:23:49
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發言時間:2019-06-14 15:23:14
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Ltd.、Arise Profits Ltd.、北京潤泰科技有限公司公告董事會
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發言時間:2019-06-14 15:23:03
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股票代號:8341
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發言時間:2019-06-14 15:22:15