標題：嘉澤端子 董事會決議召開108年股東常會公告
日期：2019-03-21
股票代號：3533
發言時間：2019-03-21 16:39:21
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區
服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.一百零七年度營業報告。
2.監察人審查一百零七年度決算表冊。
3. 一百零七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一百零七年度營業報告書及決算表冊案。
2.一百零七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案。
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1、第192條之1及216條之1規定規定，本公司自民國108年4月8日
起至108年4月18日下午五時止,受理股東就本次股東常會提案及董事監察人候選人提
名。凡有意提案及提名之股東務請於上述期間以書面方式向公司提出股東常會議案
及董事監察人候選人名單，並於信封封面加註『股東會提案函件』或『董事及監察
人提名函件』字樣及敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆股東提案審查
結果。
本公司受理提案處所：嘉澤端子工業股份有限公司
地址：204基隆市安樂區武訓街15號
電話：(02)24331110
本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月15日至108年6月11日止。
