標題：鴻名企業 公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人
日期：2019-06-14
股票代號：3021
發言時間：2019-06-14 14:42:58
說明：
1.發生變動日期:108/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
張桂瑜:鴻名企業股份有限公司董事
郭玄彬:交通部國際電信局高級技術員
台灣飛利浦高級銷售工程師
意法半導體銷售經理
至上電子公司創辦人
謝宏亮:辛耘企業股份有限公司董事長
譜光儀器股份有限公司董事長
世介威有限公司(代表人:張允騰):鴻名企業股份有限公司董事長
世介威有限公司(代表人:林嘉祥):新加坡商訊傳電腦股份有限公司總經理
惠普科技股份有限公司副總經理
美商怡敏信股份有限公司總經理
世介威有限公司(代表人:嵇德維):協糧股份有限公司董事
獨立董事
吳明全:全又國際有限公司董事長
柯天賜:教育部科長
中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師
監察人
張進雄:友挺企業有限公司董事長
陳朝興:惠得實業股份有限公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
張允騰:鴻名企業股份有限公司董事長
張桂瑜:鴻名企業股份有限公司董事
郭玄彬:交通部國際電信局高級技術員
台灣飛利浦高級銷售工程師
意法半導體銷售經理
至上電子公司創辦人
謝宏亮:辛耘企業股份有限公司董事長
譜光儀器股份有限公司董事長
柯育義:裕展股份有限公司董事
(香港)研展科技有限公司負責人
法人董事:威宜投資有限公司
代表人:鄭明傑:中原大學資訊工程系副教授
法人董事:世介威有限公司
代表人:嵇德維:協糧股份有限公司董事
獨立董事
吳明全:全又國際有限公司董事長
柯天賜:教育部科長
中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師
監察人
張進雄:友挺企業有限公司董事長
陳朝興:惠得實業股份有限公司董事長
吳尚璈:寶齡富錦生技股份有限公司專案經理
悅昇企業股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事
張允騰: 100,700股
張桂瑜:1,917,450股
郭玄彬:1,963,971股
謝宏亮:1,395,000股
柯育義:1,800,270股
威宜投資有限公司(代表人:鄭明傑):7,565,800股
世介威有限公司(代表人:嵇德維):7,490,700股
獨立董事
吳明全:100,000股
柯天賜: 63,000股
監察人
張進雄:1,047,600股
陳朝興: 269,400股
吳尚璈: 45,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/17 ~ 108/06/16
9.新任生效日期:108/06/14
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
