標題：鴻名企業 公告本司公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-14

股票代號：3021

公司名稱：鴻名企業

發言時間：2019-06-14 14:39:08

說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司107年度盈餘分配案(股東股利每股配發現金股利0.75元)
票決結果:贊成權數:68,701,363權(99.58%)
反對權數: 10,589權( 0.01%)
無效權數: 0權( 0.00%)
棄權/未投票權數:278,282權(0.40%)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案
票決結果:贊成權數:68,711,353權(99.59%)
反對權數: 599權(0.00%)
無效權數: 0權(0.00%)
棄權/未投票權數:278,282權(0.40%)
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案
票決結果:贊成權數:68,711,348權(99.59%)
反對權數: 604權(0.00%)
無效權數: 0權(0.00%)
棄權/未投票權數:278,282權(0.40%)
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事及監察人案
董事當選名單:
張允騰 先生
張桂瑜 小姐
郭玄彬 先生
謝宏亮 先生
柯育義 先生
法人董事:威宜投資有限公司
代表人:鄭明傑 先生
法人董事:世介威有限公司
代表人:嵇德維 先生
獨立董事當選名單:
吳明全 先生
柯天賜 先生
監察人當選名單:
張進雄 先生
陳朝興 先生
吳尚璈 先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
票決結果:贊成權數:68,711,348權(99.59%)
反對權數: 604權(0.00%)
無效權數: 0權(0.00%)
棄權/未投票權數:278,282權(0.40%)
(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案
票決結果:贊成權數:68,711,353權(99.59%)
反對權數: 599權(0.00%)
無效權數: 0權(0.00%)
棄權/未投票權數:278,282權(0.40%)
(3)通過解除新任董事競業禁止案
票決結果:贊成權數:68,709,074權(99.59%)
反對權數: 2,596權(0.00%)
無效權數: 0權(0.00%)
棄權/未投票權數:278,564權(0.40%)
7.其他應敘明事項:無