標題：開發金 中華開發金控公告108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-14

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-06-14 14:15:51

說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司107年度
盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過本公司章程部分條文修
正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認本公司107年度營業報告書、財務報表、合併財務報表
等表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第7屆董事案。
董事當選名單︰
基捷投資股份有限公司代表人張家祝
基捷投資股份有限公司代表人王銘陽
景匯投資股份有限公司代表人許道義
景匯投資股份有限公司代表人魏寶生
國亨化學股份有限公司代表人郭瑜玲
楊文鈞
獨立董事當選名單︰
林修葳
杜紫軍
戴興鉦
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過本公司資本公積發放現金案。
(2)照案通過本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案。
(3)照案通過解除本公司董事（包括法人及其代表人）競業禁止
之限制。
7.其他應敘明事項:無