主旨: 股東常會重要決議事項
股票代號:3360
發言時間:2019-06-14 14:14:32
說明:
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過107年度決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案。選舉結果-
董 事 : 簡剛民、陳美玲、李秋錦、陳易宏、廖良興。
獨立董事 : 鄭仁偉、郭莉真。
監 察 人 : 張榮銘、簡福祥、高明亮。
6.重要決議事項五、其他事項:通過下列議案-
1.修訂取得或處分資產處理程序討論案。
2.解除新任董事競業禁止之限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。
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