標題：尚立 董事會決議召開108年度股東常會
日期：2019-03-13
股票代號：3360
發言時間：2019-03-13 17:56:23
說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:臺北大眾捷運股份有限公司北投會館306教室，
地址：臺北市北投區大業路527巷88號。
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.107年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
4.對外背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度決算表冊承認案。
2.107年盈餘分配承認案。。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂公司章程討論案。
2.修訂取得或處分資產處理程序討論案。
3.解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1).最後過戶日:108/04/15。
(2).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於民國108年4月15日
16時30分前(24小時制)親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限
公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續。掛號郵寄
者以民國108年4月15日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管
結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之
資料逕行辦理過戶手續。
(3).依公司法第172條之1規定，受理股東提案權，說明如下：
受理處所：尚立股份有限公司(台北市內湖區洲子街76號6樓 財務處收)
受理期間：108年4月12日起至108年4月22日止。
