標題：系統電子 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-14

股票代號：5309

公司名稱：系統電子

發言時間：2019-06-14 11:18:28

說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○七年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○七年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席董事案，董事當選人：謝東富。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(6)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無