標題：系統電子 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜
日期：2019-03-26
股票代號：5309
發言時間：2019-03-25 21:59:26
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖堤頂大道一段1號5樓(本公司會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告
2.一○七年度審計委員會審查決算表冊報告
3.一○七年度減資健全營運計畫執行報告
4.一○七年度背書保證情形
5.一○七年度資金貸與情形
6.一○七年度從事衍生性商品交易情形
7.私募有價證券辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案
2.一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案
3.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
4.修訂「資金貸與他人作業程序」案
5.修訂「背書保證作業程序」案
6.修訂「董事選舉辦法」案
7.解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
1.補選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。
1.受理提案期間及方式：民國一○八年四月三日起至同年四月十五日止受理，依規
定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，於一○八年四月十五日
下午五時前，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函
件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。
2.董事應選名額：1名
3.受理提案處所：系統電子工業股份有限公司(台北市內湖區堤頂大道一段1號5樓
之1)，聯絡單位：財務部，電話：02-2790-0088。
4.如有股東逾越公司公告之受理提案或提名期間提出者，即不列入股東常會議案或
候選人，毋庸再送董事會審查。
