主旨： 公告本公司第十四屆董事、獨立董事及監察人選任名單
股票代號：2425
發言時間：2019-06-14 10:59:32
說明：
1.發生變動日期:108/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)億城國際開發(股)公司代表人：高樹榮先生 簡歷:承啟科技(股)公司董事長
(2)億城國際開發(股)公司代表人：呂禮正先生 簡歷:承啟科技(股)公司董事
(3)億城國際開發(股)公司代表人：王牧天先生 簡歷:承啟科技(股)公司董事
獨立董事：
(1)湯涵宇先生 簡歷:威盛芯科技股份有限公司顧問
(2)陳國欽先生 簡歷:太毅國際管理公司專任顧問暨講師
監察人：
(1)周峻墩先生 簡歷:承啟科技(股)公司監察人
(2)許勝欽先生 簡歷:承啟科技(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)億城國際開發(股)公司代表人：高樹榮先生 簡歷:承啟科技(股)公司董事長
(2)億城國際開發(股)公司代表人：呂禮正先生 簡歷:承啟科技(股)公司董事
(3)億城國際開發(股)公司代表人：王牧天先生 簡歷:承啟科技(股)公司董事
獨立董事：
(1)湯涵宇先生 簡歷:威盛芯科技股份有限公司顧問
(2)陳國欽先生 簡歷:太毅國際管理公司專任顧問暨講師
監察人：
(1)周峻墩先生 簡歷:承啟科技(股)公司監察人
(2)許勝欽先生 簡歷:承啟科技(股)公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：
(1)億城國際開發(股)公司代表人：高樹榮先生 股數:28,532,080 股
(2)億城國際開發(股)公司代表人：呂禮正先生 股數:28,532,080 股
(3)億城國際開發(股)公司代表人：王牧天先生 股數:28,532,080 股
獨立董事：
(1)湯涵宇先生 股數: 0 股
(2)陳國欽先生 股數: 0 股
監察人：
(1)周峻墩先生 股數: 30,000 股
(2)許勝欽先生 股數: 1,151,048 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/13
9.新任生效日期:108/06/14~111/06/13
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。
