標題：承啟 公告本公司108年度股東常會重要決議事項。

日期：2019-06-14

股票代號：2425

公司名稱：承啟

發言時間：2019-06-14 10:58:43

說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事、監察人案，董事5人(含獨立董事2人)，監察人2人，
任期自108年6月14日至111年6月13日止，任期3年。
董監事當選名單如下：
董 事：億城國際開發(股)公司代表人：高樹榮
董 事：億城國際開發(股)公司代表人：呂禮正
董 事：億城國際開發(股)公司代表人：王牧天
獨立董事：湯涵宇
獨立董事：陳國欽
監 察 人：周峻墩
監 察 人：許勝欽
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。