標題：奇鋐科技 公告本公司108年股東常會改選董事當選名單

日期：2019-06-14

股票代號：3017

公司名稱：奇鋐科技

發言時間：2019-06-14 04:46:44

說明：
1.發生變動日期:108/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：星合投資股份有限公司代表人：沈慶行／本公司董事長兼總經理
(2)董事：日商古河電氣工業株式會社代表人：大野良次／古河電氣工業株式會社執
行役員掌管機能製品系事業部門
(3)董事：日商古河電氣工業株式會社代表人：本村拓也／古河電氣工業株式會社散
熱產品電子零件事業部門副部門長
(4)董事：日商古河電氣工業株式會社代表人：小林隆志／古河國際股份有限公司董
事長兼總經理
(5)董事：陳易成／本公司董事兼副總經理
(6)董事：王瑞賓／本公司董事兼副總經理
(7)董事：黃祖模／本公司董事兼副總經理
(8)董事：鄭中彬／本公司董事兼副總經理
(9)獨立董事：陳俊成／本公司獨立董事、台灣大車隊股份有限公司董事、
宗原財務管理顧問股份有限公司董事長、瀚昱投資股份有限公司監察人、
柏友照明科技股份有限公司監察人、聽得樂股份有限公司董事長、
有聲音響電腦股份有限公司董事長。
(10)獨立董事：卓一郎／本公司獨立董事、好星建設有限公司董事長兼總經理
(11)獨立董事：彭臺雄／本公司獨立董事
(12)監察人：王瑤／本公司監察人
(13)監察人：昇鋐投資股份有限公司代表人：沈麗美／本公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：星合投資股份有限公司代表人：沈慶行／本公司董事長兼總經理
(2)董事：日商古河電氣工業株式會社代表人：大野良次／古河電氣工業株式會社執
行役員掌管機能製品系事業部門
(3)董事：日商古河電氣工業株式會社代表人：本村拓也／古河電氣工業株式會社散
熱產品電子零件事業部門副部門長
(4)董事：日商古河電氣工業株式會社代表人：小林隆志／古河國際股份有限公司董
事長兼總經理
(5)董事：北野谷惇／本公司監察人
(6)董事：陳易成／本公司董事兼副總經理
(7)董事：王瑞賓／本公司董事兼副總經理
(8)董事：黃祖模／本公司董事兼副總經理
(9)董事：高百齡／第一散熱事業處總經理
(10)獨立董事：陳俊成／本公司獨立董事、台灣大車隊股份有限公司董事、
宗原財務管理顧問股份有限公司董事長、瀚昱投資股份有限公司監察人、
柏友照明科技股份有限公司監察人、聽得樂股份有限公司董事長、
有聲音響電腦股份有限公司董事長。
(11)獨立董事：卓一郎／本公司獨立董事、好星建設有限公司董事長兼總經理。
(12)獨立董事：彭臺雄／本公司獨立董事。
(13)獨立董事：翁傑中／美國休斯頓聖托馬斯大學卡麥倫商學院財務金融學系主任及
金融正教授、美國休斯頓聖托馬斯大學卡倫金融研究中心研究主任教授、美國金控師
(Charterd Financial Analyst)、美國休斯頓金控師協會董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：星合投資股份有限公司代表人：沈慶行／6,547,174股
(2)董事：日商古河電氣工業株式會社代表人：大野良次／62,244,693股
(3)董事：日商古河電氣工業株式會社代表人：本村拓也／62,244,693股
(4)董事：日商古河電氣工業株式會社代表人：小林隆志／62,244,693股
(5)董事：北野谷惇／0股
(6)董事：陳易成／1,219,148股
(7)董事：王瑞賓／446,784股
(8)董事：黃祖模／347,245股
(9)董事：高百齡／0股
(10)獨立董事：陳俊成／0股
(11)獨立董事：卓一郎／0股
(12)獨立董事：彭臺雄／11,546股
(13)獨立董事：翁傑中／0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14 ~ 108/06/13
9.新任生效日期:108/06/13
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無