標題：奇鋐科技 董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-01-30

股票代號：3017

公司名稱：奇鋐科技

發言時間：2019-01-30 13:40:41

說明：
1.董事會決議日期:108/01/30
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248之45號(高雄市臨廣加工區國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)監察人審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4)修訂「董事會議事規範」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案
(2)承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「董事及監察人選任程序」案
(3)修訂「股東會議事規則」案
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂「背書保證作業程序」案
(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無