標題：基泰建設 公告本公司108年股東常會重要決議事項
日期：2019-06-14
股票代號：2538
發言時間：2019-06-13 18:12:03
說明：
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)本公司董事改選案，當選名單如下：
董事:創世紀顧問股份有限公司-代表人陳世銘 當選權數：393,858,701
董事:長富資產管理顧問股份有限公司-代表人馮先勉 當選權數：436,490,118
董事:榮元股份有限公司-代表人盧育充 當選權數：305,064,343
董事:千福開發股份有限公司-代表人楊飛龍 當選權數：294,491,089
董事:楊海杰 當選權數：293,748,255
董事:富懋資產顧問股份有限公司-代表人鄭雲 當選權數：291,441,542
董事:京殿堂實業股份有限公司-代表人姜國暐 當選權數：272,418,026
董事:京殿堂實業股份有限公司-代表人陳俊同 當選權數：261,379,898
獨立董事:林恒毅 當選權數：292,978,453
獨立董事:許哲昌 當選權數：292,783,572
獨立董事:黃威洲 當選權數：285,828,904
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
(5)通過解除新當選董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無
