標題：基泰建設 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-21

股票代號：2538

公司名稱：基泰建設

發言時間：2019-03-21 16:38:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓（願景廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司107年度營業報告。
(2) 監察人查核本公司107年度決算表冊。
(3) 107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4) 修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(5) 修訂本公司「道德行為準則」報告。
(6) 其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司107年度決算表冊。
(2) 本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(3) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
(4) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(5) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選董事(含獨立董事三名)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新當選董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無