主旨： 公告本公司108年股東常會董監事全面改選
股票代號：3531
發言時間：2019-06-13 15:49:30
說明：
1.發生變動日期:108/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事/自然人董事/獨立董事/自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:成宇投資有限公司代表人:鄧嘉文
董事:Corporate Power Investments Ltd.代表人:王惠民
董事:Sky Glory Developments Limited 代表人:王建凱
董事:張裕昌
董事:陳秀珍
獨立董事:鍾榮輝
獨立董事:張嘉興
監察人:姚百舟
監察人:王日春
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:成宇投資有限公司代表人:鄧嘉文
董事:Corporate Power Investments Ltd.代表人:王惠民
董事:王維泗
董事:張裕昌
董事:陳秀珍
獨立董事:鍾榮輝
獨立董事:張嘉興
監察人:姚百舟
監察人:王日春
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:成宇投資有限公司代表人:鄧嘉文 2,735,000股
董事:Corporate Power Investments Ltd.代表人:王惠民 2,117,952股
董事:王維泗 3,816,815股
董事:張裕昌 729,928股
董事:陳秀珍 322,650股
獨立董事:鍾榮輝 0股
獨立董事:張嘉興 0股
監察人:姚百舟 438,850股
監察人:王日春 56,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
9.新任生效日期:108/06/13~111/06/12
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
