標題：先益電子 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜

日期：2019-03-14

股票代號：3531

公司名稱：先益電子

發言時間：2019-03-14 17:10:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台中市工業區工業24路22號
4.召集事由一、報告事項:
　(1)107年度營業報告書。
　(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
　(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
　(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正本公司取得處分資產處理程序案。
(2)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
　(1)董事及監察人任期屆滿全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無