標題：皇將 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-13

股票代號：4744

公司名稱：皇將

發言時間：2019-06-13 15:48:25

說明：
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司107年度盈餘分配案，每股分派現金股利1.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(四)通過本公司庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。
7.其他應敘明事項:
無