標題：皇將 公告本公司董事會決議召開一百零八年股東常會事宜
日期：2019-03-22
股票代號：4744
發言時間：2019-03-21 18:03:58
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台中市大里區工業路2號2樓大會議室
(經濟部工業局大里工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
（一）本公司一○七年度營業報告。
（二）本公司一○七年度審計委員會查核報告。
（三）本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
（四）董事及經理人績效評估結果及薪資報酬數額與績效評估結果之關聯
性及合理性報告。
（五）本公司買回股份執行情形報告。
（六）本公司修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:
（一）承認一○七年度營業報告書及財務報表。
（二）承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司「公司章程」案。
(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(五) 本公司庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、本公司擬定於108年4月1日起至108年4月11日止，受理截至本次股東會停
止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東請於108年4月11日下午五時前以書面方式提出，並敘
明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆結果。郵寄者請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：皇將科技股份
有限公司（地址：台中市大里區工業九路190號；電話：04-24963666）。其他
未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
二、本次股東會統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
