標題：金洲海洋 本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-13

股票代號：4417

公司名稱：金洲海洋

發言時間：2019-06-13 15:45:22

說明：
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國107年度盈餘分配案，無償配發
現金股利每股2.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國107年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。
董事當選名單：陳加仁、陳雪音、黃金生、
柏勁科技股份有限公司 代表人：陳建甫、
全廣投資股份有限公司 代表人：陳渝潔
獨立董事當選名單：張欽增、孫鴻志
監察人當選名單：健業投資股份有限公司 代表人：曾瓊玉、張自立
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與及背書保證處理作業程序」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理作業程序」案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無