標題：金洲海洋 本公司董事會決議召開108年股東常會公告

日期：2019-03-19

股票代號：4417

公司名稱：金洲海洋

發言時間：2019-03-19 16:16:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:高雄國賓大飯店(高雄市民生二路202號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告
(2)監察人審查民國107年度決算表冊及財務報表報告
(3)民國107年度員工及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表案
(2)民國107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「資金貸與及背書保證處理作業程序」案
(3)修訂「取得或處分資產處理作業程序」案
(4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無