標題：久裕 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-13

股票代號：4173

公司名稱：久裕

發言時間：2019-06-13 15:18:29

說明：
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認本公司107年度盈餘分派案
贊成：28,915,680權;99.85%
反對：16,331權;0.06%
棄權：28,680權;0.09%
贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過公司章程修訂案
贊成：28,918,672權;99.86%
反對：15,338權;0.05%
棄權：26,681權;0.09%
贊成權數過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認本公司107年度決算表冊案
贊成：28,918,680權;99.86%
反對：15,331權;0.05%
棄權：26,680權;0.09%
贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
贊成：28,915,676權;99.85%
反對：18,334權;0.06%
棄權：26,681權;0.09%
贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(2)通過修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文案。
贊成：28,913,676權;99.84%
反對：20,334權;0.07%
棄權：26,681權;0.09%
贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
贊成：28,914,677權;99.84%
反對：19,333權;0.07%
棄權：26,681權;0.09%
贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(4)通過解除本公司部分董事競業禁止限制案。
贊成：28,908,643權;99.82%
反對：25,375權;0.09%
棄權：26,673權;0.09%
贊成權數過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無。