標題：(4173)久裕-重大訊息2019-03-21

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：4173

公司名稱：久裕

發言時間：2019-03-20 18:42:50

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況及108年營業計畫報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)背書保證情形報告。
(4)大陸投資情形報告。
(5)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度決算表冊案。
(2)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(5)解除本公司部分董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情形
14.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法第172條之1規定及本公司受理股東提案審查標準及作業流
程辦法規定，訂定受理股東書面提案期間：
（一）受理股東提案期間：108年4月8日起至108年4月18日下午5時止。
（二）受理股東提案處所：新北市中和區中正路872號7樓之1(本公司財務部)。
(2)本公司普通股股票依法停止過戶登記起迄日期：108年4月15日起至108年6月13日止。
(3)本次股東常會之委託書驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國108年5月14日至108年6月10日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。
(5)如遇不可抗力之因素需變更股東會開會地點時，擬由董事會授權董事長決
定會議處所。