主旨： 公告本公司108年度股東常會改選第18屆董事(含獨立董事)事宜
股票代號：2606
發言時間：2019-06-13 14:36:25
說明：
1.發生變動日期:108/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:任期屆滿全面改選
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事名單如下:9席董事(含2席獨立董事)
董事-徐旭東-遠東新世紀股份有限公司董事長等
董事-董建成-東方海外(國際)有限公司主席
董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄
董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎
董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安
董事-亞利通運股份有限公司法人代表-李冠軍
董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉
獨立董事-朱少華-中國石油學會(台灣)理事長等
獨立董事-劉崇堅-國立台北大學經濟學系教授
舊任監察人名單如下:3席監察人
監察人-徐旭平-遠東新世紀股份有限公司副董事長
監察人-遠鼎投資股份有限公司法人代表-邵瑞蕙
監察人-遠揚建設股份有限公司法人代表-張志鵬
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事名單如下:11席董事(含3席獨立董事)
董事-徐旭東-遠東百貨股份有限公司董事長等 當選權數484,408,907權
董事-董建成-金山輪船國際有限公司主席 當選權數458,524,015權
董事-徐旭平-遠東新世紀股份有限公司副董事長等 當選權數457,601,027權
董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄 當選權數459,435,424權
董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎 當選權數445,946,390權
董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安 當選權數426,764,573權
董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉 當選權數442,305,942權
董事-遠鼎投資股份有限公司法人代表-李冠軍 當選權數430,948,776權
獨立董事-潘文炎-財團法人中技社董事長 當選權數456,957,806權
獨立董事-朱少華-寶德能源科技股份有限公司
董事長兼總經理等 當選權數456,058,103權
獨立董事-劉崇堅-國立台北大學經濟學系教授 當選權數455,381,481權
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
新任董事名單如下:11席董事(含3席獨立董事)
董事-徐旭東-遠東百貨股份有限公司董事長等 持股數992,133股
董事-董建成-金山輪船國際有限公司主席 持股數0股
董事-徐旭平-遠東新世紀股份有限公司副董事長等 持股數83,595股
董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄 持股數331,701,152股
董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎 持股數331,701,152股
董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安 持股數331,701,152股
董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉 持股數93,000股
董事-遠鼎投資股份有限公司法人代表-李冠軍 持股數8,869,000股
獨立董事-潘文炎-財團法人中技社董事長 持股數0股
獨立董事-朱少華-寶德能源科技股份有限公司
董事長兼總經理等 持股數0股
獨立董事-劉崇堅-國立台北大學經濟學系教授 持股數0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/12
9.新任生效日期:108/06/13
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
