標題：裕民 本公司董事會決議召開108年股東常會公告
日期：2019-03-19
股票代號：2606
發言時間：2019-03-19 16:41:19
說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:國軍英雄館-台北市長沙街一段20號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書
(2)107年度財務報告
(3)監察人查核107年度決算報告書
(4)107年度員工及董監酬勞分配情形
(5)修正本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」部份條文案
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司章程部份條文案
(2)修正本公司「董事選舉辦法」部份條文案
(3)修正本公司「取得或處分資產處理作業程序」部份條文案
(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案
(5)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制
7.召集事由四、選舉事項:本公司現任董事、監察人任期即將屆滿,應予改選
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
持股1%以上之股東提案及提名董事候選人名單(董事11名,含獨立董事3名),
受理期間自108年4月8日(星期一）至4月17日（星期三）止。
(受理單位:股務代理機構-亞東證券股份有限公司)
