主旨： 公告本公司108年股東常會解除董事競業禁止事宜
股票代號：4974
發言時間：2019-06-13 14:33:36
說明：
1.股東會決議日:108/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁先生
董事 吳淑品女士
董事 賴顯堂先生
獨立董事 徐瑞昌先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：50,056,494權
贊成：47,338,800權，占表決權數 94.57%；
反對：2,320,177權，占表決權數 4.63%；
無效：0權，占表決權數 0%；
棄權/未投票：397,517權，占表決權數 0.79%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁先生
董事 吳淑品女士
董事 賴顯堂先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁
A、東莞泰聯光學有限公司 董事長
B、東莞信泰光學有限公司 董事長
C、信泰光學(深圳)有限公司 董事長
D、信泰光電科技(上海)有限公司 董事長
E、亞泰影像器材(深圳)有限公司 董事長
F、科太精密工業(深圳)有限公司 董事長
(2)吳淑品
A、亞泰影像器材(深圳)有限公司 董 事
(3)賴顯堂
A、東莞泰聯光學有限公司 董 事
B、亞泰影像器材(深圳)有限公司 董 事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁
A、東莞市長安鎮宵邊第二工業區。
B、東莞市長安鎮霄邊第二工業區。
C、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第一、二、三樓。
D、上海市嘉定區外岡鎮北滬宜公路西側。
E、深圳市光明新區公明辦事處李松萌工業區期尾工業園第三棟第三層。
F、深圳市光明新區公明辦事處李松萌工業區期尾工業園第四棟第一、二、四層。
(2)吳淑品
A、深圳市光明新區公明辦事處李松萌工業區期尾工業園第三棟第三層。
(3)賴顯堂
A、東莞市長安鎮宵邊第二工業區。
B、深圳市光明新區公明辦事處李松萌工業區期尾工業園第三棟第三層。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁
A、生產及加工照相機及零件。
B、鏡片、顯微鏡、雷射測距儀等光學產品及零組件之製造加工。
C、塑膠製品、雷射印表機、掃瞄器照相機等之零組件。
D、數位攝影機、數位照相機、攝影機用零件、附件及照相機用零件、
附件等產銷。
E、影像感測器模組生產及製造。
F、移動式消費性電子產品設計及製造。
(2)吳淑品
A、影像感測器模組生產及製造。
(3)賴顯堂
A、生產及加工照相機及零件。
B、影像感測器模組生產及製造。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
