主旨: 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:4974
發言時間:2019-04-19 14:37:24
說明:
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:
新北市中和區中正路866-11號11樓
(慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告書。
(二)審計委員會審查報告。
(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(四)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(四)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
(六)解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(五)改選第六屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司代子公司東莞乙宏精密模具有限公司公告取得國開債
股票代號:5243
發言時間:2019-04-19 14:55:42
主旨: 代重要子公司裕隆汽車金融(中國)有限公司公告財務主管暨
會計主管異動
股票代號:9941
發言時間:2019-04-19 14:54:50
主旨: 代本公司之子公司兆豐國際商業銀行公告董事會
代行股東會職權重要決議事項。
股票代號:2886
發言時間:2019-04-19 14:54:19
主旨: 代本公司之子公司兆豐國際商業銀行公告出售不良債權,
共計不良債權6,000,000歐元。
股票代號:2886
發言時間:2019-04-19 14:53:25
主旨: 代子公司健鼎(湖北)電子有限公司公告土建及配套工程之決標資訊
股票代號:3044
發言時間:2019-04-19 14:47:21
主旨: 董事會通過擬處份「東林科技股份有限公司」股份
股票代號:4972
發言時間:2019-04-19 14:34:46
主旨: 公告本公司108年3月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率
股票代號:2641
發言時間:2019-04-19 14:19:34
主旨: 公告訊聯生技與新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院
合作提出細胞治療技術計畫申請
股票代號:1784
發言時間:2019-04-19 14:06:34
主旨: 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
(新增討論案)
股票代號:2408
發言時間:2019-04-19 14:04:06
主旨: 本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之2019年智慧製造暨新上市主題式業績發表
會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
股票代號:4566
發言時間:2019-04-19 14:00:52