(2030)彰源-重大訊息2019-06-13重大訊息- 一0八年股東會重要決議事項

標題：(2030)彰源-重大訊息2019-06-13

主旨：一0八年股東會重要決議事項

股票代號：2030

公司名稱：彰源

發言時間：2019-06-13 14:22:54

說明：
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一０七年度盈餘配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)修訂本公司「公司章程」案　
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一0七年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)全面改選董事及獨立董事案
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

標題：(2030)彰源-重大訊息2019-06-13

主旨：本公司成立審計委員會委員

股票代號：2030

公司名稱：彰源

發言時間：2019-06-13 14:27:58

標題：(2030)彰源-重大訊息2019-06-13

主旨：公告本公司薪酬委員會成員異動

股票代號：2030

公司名稱：彰源

發言時間：2019-06-13 14:27:13

標題：(2030)彰源-重大訊息2019-06-13

主旨：本公司董事會一致推舉張炳耀先生續任董事長