標題：彰源 公告本公司董事會決議召開一０八年股東常會
日期：2019-03-11
股票代號：2030
發言時間：2019-03-11 18:04:41
說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:雲林縣斗六工業區服務中心
(雲林縣斗六市工業區斗工十路7號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０七年度營業狀況報告
(2)監察人審查一０七年度決算表冊報告
(3)一０七年度員工及董監酬勞分配情形報告案
(4)「買回股份轉讓予本公司員工案」執行結果報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一０七年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認一０七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無
