標題：(1227)佳格-重大訊息2019-06-13

主旨：公告本公司108年股東常會解除董事競業禁止之限制

股票代號：1227

公司名稱：佳格

發言時間：2019-06-13 13:51:18

說明：
1.股東會決議日:108/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事沐德投資股份有限公司-代表人宣建生
董事沐德投資股份有限公司-代表人曹德風
董事沐德投資股份有限公司-代表人曹德華
董事長徽股份有限公司-代表人曹博睿
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同或相同之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決
權通過半數之同意，解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事沐德投資股份有限公司-代表人宣建生
董事沐德投資股份有限公司-代表人曹德風
董事長徽股份有限公司-代表人曹博睿
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事沐德投資股份有限公司-代表人宣建生
佳格投資（中國）有限公司董事長
上海佳格食品有限公司董事長
佳格食品（中國）有限公司董事長
佳格食品（廈門）有限公司董事長
上海樂奔拓健康科技有限公司董事長
董事沐德投資股份有限公司-代表人曹德風
佳格投資（中國）有限公司董事
董事長徽股份有限公司-代表人曹博睿
佳格投資（中國）有限公司總經理
上海佳格食品有限公司總經理
佳格食品（中國）有限公司總經理
佳格食品（廈門）有限公司總經理
上海樂奔拓健康科技有限公司總經理
上海樂?國際貿易有限公司董事長
上海樂和實業有限公司董事長
上海樂明實業有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
佳格投資（中國）有限公司-中國(江蘇)太倉港經濟技術開發區(新區)大連西路88號
上海佳格食品有限公司-上海市吳中路1128號8幢3樓
佳格食品（中國）有限公司-中國(江蘇)太倉港經濟技術開發區(新區)大連西路88號
佳格食品（廈門）有限公司-中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區三都路99號
上海樂奔拓健康科技有限公司-中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號1號樓
西部五層558室
上海樂?國際貿易有限公司-中國(上海)自由貿易試驗區富特東一路418號七層703室
上海樂和實業有限公司-中國上海市閔北路88弄1~30號第22幢BN138室
上海樂明實業有限公司-中國上海市閔北路88弄1~30號第22幢BN139室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
佳格投資（中國）有限公司-投資暨銷售食用油品及營養食品
上海佳格食品有限公司-食用油品及營養食品製造與銷售
佳格食品（中國）有限公司-製造及銷售食用油品及營養食品
佳格食品（廈門）有限公司-製造及銷售食用油品及營養食品
上海樂奔拓健康科技有限公司-銷售營養食品及進出口貿易業務
上海樂?國際貿易有限公司-銷售營養食品、美妝保養品及進出口貿易業務
上海樂和實業有限公司-物業管理
上海樂明實業有限公司-物業管理
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無