標題：佳格本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-03-11

股票代號：1227

公司名稱：佳格

發言時間：2025-03-11 16:09:18

說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:桃園市大園區和平西路一段369號(本公司大園廠員工交誼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會查核決算表冊報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案
(2)承認113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司【公司章程】案
8.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第十五屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無