主旨： 本公司108年股東常會全面改選董事
股票代號：6589
發言時間：2019-06-12 19:59:18
說明：
1.發生變動日期:108/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
歐加司塔投資股份有限公司 代表人：李重和(台康生技(股)公司董事長)
台耀化學股份有限公司 代表人：程正禹(台康生技(股)公司董事)
財團法人生物技術開發中心 代表人：陳糸秀暉(台康生技(股)公司董事)
行政院國家發展基金管理會 代表人：林敬哲(台康生技(股)公司董事)
劉理成(台康生技(股)公司董事)
獨立董事：
陳明賢(台康生技(股)公司獨立董事)
尹福秀(台康生技(股)公司獨立董事)
張明朝(台康生技(股)公司獨立董事)
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
歐加司塔投資股份有限公司 代表人：李重和(台康生技(股)公司董事長)
台耀化學股份有限公司 代表人：程正禹(台康生技(股)公司董事)
財團法人生物技術開發中心 代表人：陳糸秀暉(台康生技(股)公司董事)
行政院國家發展基金管理會 代表人：林敬哲(台康生技(股)公司董事)
耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人：黃良傑(台康生技(股)公司董事)
台杉水牛二號生技創投有限合夥 代表人：呂奕達(台康生技(股)公司董事)
劉理成(台康生技(股)公司董事)
獨立董事：
陳明賢(台康生技(股)公司獨立董事)
尹福秀(台康生技(股)公司獨立董事)
張明朝(台康生技(股)公司獨立董事)
涂醒哲(台康生技(股)公司獨立董事)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事：
歐加司塔投資股份有限公司 代表人：李重和(750,000股)
台耀化學股份有限公司 代表人：程正禹(15,441,436股)
財團法人生物技術開發中心 代表人：陳糸秀暉(6,233,000股)
行政院國家發展基金管理會 代表人：林敬哲(11,660,357股)
耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人：黃良傑(9,954,804股)
台杉水牛二號生技創投有限合夥 代表人：呂奕達(7,812,000股)
劉理成(1,023,201股)
獨立董事：
陳明賢(0股)
尹福秀(0股)
張明朝(0股)
涂醒哲(0股)
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02
8.新任生效日期:108/06/12
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選故不適用
10.其他應敘明事項:本公司已成立審計委員會取代監察人機制。
