主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事
股票代號：8936
發言時間：2019-06-12 19:43:58
說明：
1.發生變動日期:108/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:梁家源(本公司董事長)
(2)董事:葉清正(本公司總經理)
(3)董事:傅學仁(本公司資深副總經理)
(4)董事:顏平和(外交部亞東關係協會副秘書長)
(5)董事:林錦郎(高苑科技大學企業管理系副教授)
(6)董事:杜冠禎(本公司副總經理)
(7)獨立董事:劉元卜(誠美會計師事務所主持會計師)
(8)獨立董事:陳國彩(日商良京實業股份有限公司財務經理)
(9)獨立董事:黃仁智(中山大學機械與機電工程系兼任副教授)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:梁家源(本公司董事長)
(2)董事:葉清正(本公司總經理)
(3)董事:傅學仁(本公司資深副總經理)
(4)董事:統創興業股份有限公司代表人洪雅滿(鴻鋌建設有限公司總經理)
(5)董事:統創興業股份有限公司代表人周振宇(振禾法律事務所主持律師)
(6)董事:統創興業股份有限公司代表人黃營芳(國立高雄科技大學教授)
(7)獨立董事:張益順(正大聯合會計師事務所高雄所所長)
(8)獨立董事:王森榮(經典國際法律事務所主持律師)
(9)獨立董事:郭清寶(理維國際法律事務所所長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:梁家源，持股11,038,039股
(2)董事:葉清正，持股6,767,558股
(3)董事:傅學仁，持股3,420,672股
(4)董事:統創興業股份有限公司(代表人:洪雅滿)，持股1,065,000股
(5)董事:統創興業股份有限公司(代表人:周振宇)，持股1,065,000股
(6)董事:統創興業股份有限公司(代表人:黃營芳)，持股1,065,000股
(7)獨立董事:張益順(持股0股)
(8)獨立董事:王森榮(持股0股)
(9)獨立董事:郭清寶(持股0股)
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/07
9.新任生效日期:108/06/12
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:本屆董事任期自108/06/12至111/06/11止，共計三年。
