標題：國統國際 本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-13

股票代號：8936

公司名稱：國統國際

發言時間：2019-06-12 19:43:32

說明：
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○七年度營業報告書及財
務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選第14屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。