主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事/獨立董事暨三分之一
以上董事發生變動
股票代號：2474
發言時間：2019-06-12 19:40:04
說明：
1.發生變動日期:108/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
(1)洪水樹：可成科技股份有限公司董事長
(2)洪天賜：可成科技股份有限公司總經理
(3)洪水松：德能投資股份有限公司董事長
(4)王明隆：成功大學會計系教授
獨立董事
(1)徐立群：成功大學會計系教授
(2)雷孟桓：羅東博愛醫院醫療副院長
(3)黃文杰：黃文杰建築師事務所負責人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
(1)洪水樹：可成科技股份有限公司董事長
(2)洪天賜：可成科技股份有限公司總經理
(3)洪水松：德能投資股份有限公司董事長
(4)雷孟桓：羅東博愛醫院醫療副院長
獨立董事
(1)曾文哲：高雄銀行董事
(2)梁從主：成功大學電機資訊學院副院長
(3)鄭銘揚：成功大學電機工程學系專任教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)洪水樹：10,704,834股
(2)洪天賜：10,661,889股
(3)洪水松：10,278,970股
(4)雷孟桓：0股
(5)曾文哲：0股
(6)梁從主：0股
(7)鄭銘揚：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/19~108/05/18
9.新任生效日期:108/06/12
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
