標題：可成科技 公告108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-13

股票代號：2474

公司名稱：可成科技

發言時間：2019-06-12 19:39:40

說明：
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決後照案承認民國一百零七年度盈餘分派案。
股東現金股利合計新台幣9,244,692,828元，配發現金股利每股12元（發放至元為
止，元以下捨去不計），（嗣後如因本公司股本發生變動，將依相關規定辦理。）
3.重要決議事項二、章程修訂:
經表決後照案通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後照案承認民國一百零七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事四席及獨立董事三席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)經表決後照案通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)經表決後照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)經表決後照案通過修訂「背書保證施行辦法」案。
(4)經表決後照案通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)經表決後照案通過授權董事會於適當時機選擇以現金增資發行普通股或參與
發行海外存託憑證募集資金案。
(6)未通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無