標題：兆赫電子 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-13

股票代號：2485

公司名稱：兆赫電子

發言時間：2019-06-12 18:44:23

說明：
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分派案(現金股利每股分派0.5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案，選出董事十三席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
本公司如俟後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資及
可轉換公司債轉換普通股等，致影響流通在外股份總數，而致股東配息
率因此發生變動者，授權董事長全權辦理調整等相關事宜。