標題：兆赫電子 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-21

股票代號：2485

公司名稱：兆赫電子

發言時間：2019-03-20 18:05:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區文化路2號(本公司新竹廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司截至107年12月31日止背書保證執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無