(3045)台灣大-重大訊息2019-06-13重大訊息- 108年股東常會重要決議事項

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-06-13

主旨： 108年股東常會重要決議事項

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-06-12 18:36:02

說明：
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第8屆獨立董事1席案，當選名單：盧希鵬先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)通過個別解除蔡明忠董事、蔡明興董事、宋學仁獨立董事、蔡承儒董事及盧希鵬獨立
董事之競業限制案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(2485)兆赫電子-重大訊息2019-06-13

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2485

公司名稱：兆赫電子

發言時間：2019-06-12 18:44:23

標題：(2317)鴻海-重大訊息2019-06-13

主旨：代子公司Foxconn (Far East) Limited公告處分理財產品

股票代號：2317

公司名稱：鴻海

發言時間：2019-06-12 18:44:00

標題：(1605)華新-重大訊息2019-06-13

主旨：本公司代子公司華新麗華控股公告資金貸與華新麗華(股)公司情形符合處理準則第二十二條第一項第三款之內容共1筆。