標題：台灣大 108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-13

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-06-12 18:36:02

說明：
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第8屆獨立董事1席案，當選名單：盧希鵬先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)通過個別解除蔡明忠董事、蔡明興董事、宋學仁獨立董事、蔡承儒董事及盧希鵬獨立
董事之競業限制案。
7.其他應敘明事項:無