主旨： 公司本公司108年股東常會全面改選董事(獨立董事)
股票代號：8404
發言時間：2019-06-12 18:15:24
說明：
1.發生變動日期:108/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
法人董事/自然人董事/獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事-百和國際有限公司
代表人鄭國火因 百和興業(股)公司董事長兼總經理
法人董事-台灣百和工業(股)公司
代表人鄭智瑜 台灣百和工業(股)公司業務部專案副總經理
及董事
自然人董事-柯世昌 國富浩華聯合會計師事務所顧問
自然人董事-蔡連發 健鼎科技(股)公司副總經理
自然人董事-鄭程嘉 百和興業(股)公司副總經理
自然人董事-鄭程綜 台灣百和工業(股)公司業務部執行副總經理
自然人董事-施奕良 無錫百和織造(股)公司廠務部執行協理
獨立董事-吳永富 橋椿金屬(股)公司財務協理
獨立董事-林誠助 彰化縣稅務退休人員協會理事長
獨立董事-曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事-百和國際有限公司
代表人鄭國火因 百和興業(股)公司董事長兼總經理
自然人董事-柯世昌 國富浩華聯合會計師事務所顧問
自然人董事-蔡連發 健鼎科技(股)公司副總經理
自然人董事-鄭程嘉 百和興業(股)公司副總經理
自然人董事-鄭程綜 台灣百和工業(股)公司業務部執行副總經理
自然人董事-施奕良 無錫百和織造(股)公司廠務部執行協理
獨立董事-吳永富 橋椿金屬(股)公司財務協理
獨立董事-林誠助 彰化縣稅務退休人員協會理事長
獨立董事-曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
6.異動原因:108/06/12股東常會全面改選董事後當選。
7.新任者選任時持股數:
董事姓名 選任時持股數
百和國際有限公司 150,585,552(代表人鄭國火因持有23,661,558股)
鄭程嘉 90,059
蔡連發 23,760
施奕良 6,534
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07 ~ 108/06/06
9.新任生效日期:108/06/12
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:本公司未設監察人，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。
